УТВЕРЖДЕНО:

Общим собранием членов

Некоммерческого партнерства

«Объединение организаторов азартных игр в букмекерских конторах»

Протокол №3 от «30» апреля 2014 года

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ

О Правлении Некоммерческого партнерства

«Объединение организаторов азартных игр

в букмекерских конторах»

  

 

 

  1. 1. Общие положения

1.1. Положение о Правлении Некоммерческого партнерства «Объединение организаторов азартных игр в букмекерских конторах» (далее по тексту – «Положение») разработано в соответствии с Уставом Некоммерческого партнерства «Объединение организаторов азартных игр в букмекерских конторах» (далее по тексту – «Партнерство»), а также законодательством Российской Федерации.

1.2. Настоящее Положение устанавливает в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Партнерства и иными документами Партнерства правовой статус, компетенцию, порядок формирования Правления Партнерства, основания прекращения полномочий членов Правления Партнерства, порядок созыва, проведения заседаний, порядок принятия решений, требования к протоколу заседаний Правления Партнерства.

  1. Правовой статус Правления Партнерства

2.1. Правление Партнерства (далее по тексту – «Правление») является постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом Партнерства, который в пределах своей компетенции осуществляет общее руководство деятельностью Партнерства в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Партнерства, а также настоящим Положением.

2.2. Правление осуществляет свою деятельность в интересах Партнерства и его членов и подотчетно Общему собранию членов Партнерства.

2.3. Правление Партнерства возглавляет Председатель Правления Партнерства.

2.4. В своей деятельности Правление руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Партнерства, а также настоящим Положением.

  1. Компетенция Правления

3.1. К компетенции Правления Партнерства (в установленном законом порядке — с момента приобретения Партнерством в соответствии с законодательством Российской Федерации статуса саморегулируемой организации) относятся:

1) принятие решения о вступлении в члены Партнерства и об исключении из их числа;

2) образование на постоянной основе в качестве специализированного органа Контрольной комиссии Партнерства, утверждение Положения о Контрольной комиссии, принятие решений о досрочном прекращении ее полномочий или о досрочном прекращении полномочий ее членов;

3) образование на постоянной основе в качестве специализированного органа Дисциплинарной комиссии Партнерства, утверждение Положения о Дисциплинарной комиссии, принятие решений о досрочном прекращении ее полномочий или о досрочном прекращении полномочий ее членов;

4) создание на временной или постоянной основе иных специализированных органов Партнерства, утверждение Положений о них и правил осуществления ими деятельности;

5) создание обособленных структурных подразделений – филиалов и представительств Партнерства, утверждение положений о них, согласование кандидатов на должность их руководителей, по представлению Президента Партнерства;

6) аккредитация учебно-методических центров по повышению квалификации членов

Партнерства;

7) созыв очередных и внеочередных Общих собраний членов Партнерства;

8) заслушивание отчетов Президента Партнерства, руководителей специализированных органов;

9) принятие решений о привлечении членов Партнерства к ответственности за нарушение норм настоящего Устава;

10) подготовка предложений о приоритетных направлениях деятельности Партнерства;

11) контроль за ходом реализации приоритетных направлений деятельности Партнерства;

12) утверждение по предложению Президента Партнерства кандидатур руководителей филиалов, специализированных органов и профильных комитетов;

13) утверждение внутренней структуры Партнерства;

14) представление на утверждение Общему собранию членов Партнерства кандидата либо кандидатов для избрания на должность Президента Партнерства;

15) утверждает условия трудового договора, заключаемого с Президентом Партнерства, устанавливает размеры вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Президенту Партнерства;

16) утверждение Положения о Ревизионной комиссии Партнерства, избрание Ревизионной комиссии Партнерства, принятие решений о досрочном прекращении ее полномочий.

17) утверждение внутренних стандартов и правил, обязательных для членов Партнерства, а также методических материалов по применению федеральных правил (технических регламентов, стандартов), определенных в качестве внутренних стандартов Партнерства;

18) представление на утверждение Общему собранию членов Партнерства предложений по кандидатурам на выборные должности в Партнерство с учетом поступивших в установленном порядке предложений;

19) утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей;

20) утверждение инвестиционной декларации компенсационного фонда;

21) назначение аудиторской организации (аудитора) для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства, определение размера оплаты её услуг;

22) принятие решений о проведении проверки деятельности Президента Партнерства;

23) иные не отнесенные Уставом к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства вопросы.

  1. Порядок формирования Правления Партнерства.

4.1. Количественный и персональный состав Правления Партнерства определяется Общим собранием членов Партнерства. Избрание Правления Партнерства, принятие решений о досрочном прекращении полномочий Правления Партнерства и отдельных его членов, включая Председателя Правления, является исключительной компетенцией Общего собрания членов Партнерства. Решение об избрании состава Правления принимается 2/3 голосов присутствующих членов Партнерства и составляющих кворум на Общем собрании членов Партнерства);

4.2. Состав Правления Партнерства избирается из числа представителей юридических лиц – членов Партнерств, а также независимых членов сроком на 5 (пять) лет.

4.3. Членами Правления Партнерства (в установленном законом порядке — с момента приобретения Партнерством в соответствии с законодательством Российской Федерации статуса саморегулируемой организации) не могут быть члены Ревизионной комиссии, Контрольной комиссии и Дисциплинарной комиссий.

4.4. В составе Правления не может быть менее 3 (трех) членов. Кандидатуры, выдвинутые на должность членов Правления, подлежат включению в список для голосования или в избирательные бюллетени Общего собрания членов Партнерства по вопросу избрания Правления. Общее количество кандидатов на должность членов Правления не должно составлять менее 2 (двух) человек. Кандидатуры, выдвинутые на должность независимых членов Правления, подлежат включению в отдельный список для голосования. Количество кандидатов на должность независимых членов Правления не должно составлять менее 1 (одного) человека.

4.5. Если количество выбранных кандидатур в списках для голосования или избирательных бюллетенях не будет соответствовать количеству, установленному п. 4.4. настоящего Положения, то список для голосования или бюллетень признается недействительным.

4.6. Избранными в состав Правления являются кандидатуры, из которых не менее 1/3 являются независимые члены Правления, набравшие 2/3 и более голосов. При равенстве голосов кандидатуры с равным числом голосов выносятся на повторное открытое голосование, в результате которого в Правление избираются кандидаты, получившие не менее 2/3 голосов.

4.7. На заседаниях Правления председательствует Председатель Правления Партнерства.

4.8. Председатель Правления избирается Общим собранием членов Партнерства из числа кандидатов в члены Партнерства сроком на 5 (пять) лет.

  1. Полномочия Председателя Правления.

5.1. Председатель Правления:

  • организует исполнение Правлением в пределах его компетенции решений Общего собрания членов Партнерства;
  • представляет для утверждения Правлением кандидатуры членов Ревизионной, Дисциплинарной и Контрольной комиссий, аудитора или аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства;
  • созывает заседания Правления;
  • привлекает к участию в подготовке материалов для проведения заседаний Правления Президента Партнерства;
  • определяет форму проведения заседаний Правления;
  • председательствует на заседаниях Правления;
  • подписывает протоколы заседаний Правления и иные документы от имени Правления;
  • обеспечивает в процессе деятельности Правления соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Партнерства, настоящего Положения и иных внутренних документов Партнерства;
  • осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Партнерства, внутренними документами Партнерства и решениями Правления.

5.2. В случае невозможности исполнения Председателем Правления своих обязанностей Правление обязано собрать Общие собрание для избрания иного лица в Председатели Правления.

  1. Прекращение полномочий членов Правления

6.1. Полномочия члена Правления прекращаются досрочно в случаях:

  • физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);
  • подачи членом Правления заявления о досрочном сложении полномочий с последующим принятием Общим собранием членов Партнерства соответствующего решения;
  • возникновение трудовых отношений между членом Партнерства и независимым членом Правления.
  • соответствующего решения Общего собрания членов Партнерства, принятого в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Партнерства, Положением об Общем собрании и настоящим Положением.

6.2. Полномочия члена Правления прекращаются с момента принятия такого решения Общим собранием членов Партнерства.

6.3. В случае прекращения трудовых отношений с организацией-членом Партнерства, представителем которой является член Правления, его полномочия приостанавливаются до момента подтверждения его полномочий Общим собранием членов Партнерства.

 

  1. Порядок созыва заседаний Правления

7.1. Заседания Правления созываются в соответствии с планом работы Правления, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Годовой план проведения заседаний на следующий год утверждается по представлению Председателя Правления на последнем заседании Правления в текущем календарном году.

7.2. Заседания Правления созываются Председателем Правления:

  • по собственной инициативе;
  • по инициативе Президента Партнерства;
  • по инициативе любого члена Правления;
  • по инициативе Общего Собрания членов Партнерства.

7.3. В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Партнерства, а также внутренними документами Партнерства созыв заседания Правления обязателен, Председатель Правления обязан созвать такое заседание по собственной инициативе и обеспечить принятие необходимых решений в установленные сроки.

7.4. Требование о созыве заседания Правления должно содержать:

  • формулировки вопросов, предлагаемых в повестку дня;
  • перечень лиц, подлежащих приглашению на заседание, в том числе в качестве докладчиков по предлагаемым вопросам повестки дня;
  • подпись лица, направившего требование о проведении заседания;
  • иные сведения, необходимые для рассмотрения вопросов, предлагаемых в повестку дня.

В требовании может быть указана предлагаемая дата проведения заседания Правления, с учетом того, что заседание может быть проведено не ранее чем через семь дней от даты представления требования.

Проекты документов, а также другие материалы, подлежащие рассмотрению или утверждению Правлением в соответствии с предлагаемой в требовании повесткой дня предстоящего заседания, должны быть приложены к требованию.

7.5. Требование о созыве заседания Правления с приложением всех необходимых документов и материалов подается Председателю Правления.

7.6. Рассмотрев поступившее требование, Председатель Правления утверждает повестку дня заседания и принимает решение о созыве заседания Правления либо принимает решение об отказе в созыве заседания в случаях, установленных настоящим Положением.

7.7. Председатель Правления может отказать в созыве заседания Правления только в следующих случаях:

  • не соблюден установленный настоящим Положением порядок направления требования о созыве заседания Правления;
  • лицо, направившее требование, не имеет полномочий требовать созыва заседания Правления;
  • ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня заседания Правления, не отнесен к компетенции Правления.

Решение Председателя Правления Партнерства об отказе в созыве заседания Правления Партнерства направляется лицу, направившему требование, не позднее пяти дней после его принятия.

7.8. Заседание Правления должно быть созвано в срок, указанный в требовании, а в случае, если такой срок не указан, либо проведение заседания в предложенный срок невозможно – в течение тридцати дней с момента получения требования.

7.9. Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания Правления Председатель Правления уведомляет о принятом решении всех членов Правления, а также лиц, приглашенных на заседание. Если заседание Правления в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Устава Партнерства и /или внутренними документами Партнерства созывается в сроки, не позволяющие уведомить членов Правления за 5 (пять) рабочих дней, Председатель Правления уведомляет о принятом решении в более короткие сроки.

7.10. Уведомления, иные документы и материалы, предусмотренные настоящим Положением, считаются направленными надлежащим образом, если они вручены адресату лично (под роспись), направлены заказным письмом, факсимильным сообщением, электронной почтой или иным способом, позволяющим получить подтверждение их получения лицом, которому они адресованы.

7.11. Одновременно с уведомлением о проведении заседания Правления членам Правления и лицам, приглашенным на заседание, могут быть направлены документы и материалы по предстоящему заседанию, включая:

  • проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Правления;
  • аналитические материалы, заключения, а также иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Правления.
  • именные опросные листы и проект либо альтернативные проекты решения по вопросам повестки дня заседания Правления, в случае проведения заседания методом опроса.

7.12. Члены Правления, а также лица, приглашенные на заседание Правления, являющиеся докладчиками по вопросам, внесенным в повестку дня заседания, обязаны подготовить и предоставить Председателю Правления документы и материалы, указанные в п. 7.11 настоящего Положения в сроки, позволяющие Председателю Правления своевременно направить их участникам созываемого заседания Правления.

 

  1. Порядок проведения заседаний Правления и принятия решений

8.1. Заседание Правления ведет Председатель Правления. В случае его отсутствия Правление выбирает председательствующего из числа присутствующих членов Правления.

8.2. Правление правомочно, если в его заседании приняли участие не менее половины членов Правления. Полномочия членов Правления и право голоса на заседаниях не могут быть переданы по доверенности иному лицу.

8.3. Каждый член Правления при голосовании имеет один голос.

8.4. Все Решения Правления принимаются простым большинством голосов присутствующих на его заседании членов. При равном распределении голосов голос Председателя Правления является решающим.

8.5. По способу проведения голосование может быть открытым и тайным.

8.6. По инициативе Председателя Правления, при возникновении вопросов, требующих безотлагательного и оперативного разрешения, решения Правления могут быть приняты методом письменного опроса.

8.6.1. В случае принятия решения методом опроса Председатель Правления готовит проект либо альтернативные проекты решения (и/или вопросы для голосования), а также именные опросные листы.

Опросный лист должен содержать:

  • дату окончания голосования (дату окончания приема опросных листов);
  • полное наименование и место нахождения Партнерства;
  • дату и время окончания приема опросных листов;
  • ФИО члена Правления;
  • адрес приема опросного листа;
  • формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками “за”, “против” и “воздержался”;
  • указание на то, что опросный должен быть подписан членом Правления;
  • указание на случаи, когда опросный лист считается недействительным.

Указанные документы в течение 2 (двух) рабочих дней с момента принятия Председателем Правления решения о проведении заседания методом опроса направляются всем членам Правления почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо курьерской доставкой, либо электронной почтой с подтверждением о получении, либо вручаются лично под роспись в получении. Все уведомления о вручении, а также расписки в получении направленных документов подлежат учету и хранятся вместе с протоколом принятия решения путем опроса, к которому они относились.

8.6.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения документов, предусмотренных п. 8.6.1 настоящего Положения, каждый член Правления обязан:

1) заполнить опросный лист путем выбора только одного из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»), поставив любой знак (например, галочка, крестик) в соответствующем столбце. Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Правления. Опросный лист, заполненный с нарушением требований настоящего пункта, признается недействительным и не учитывается при подсчете голосов.

2) обеспечить доставку заполненного опросного листа по адресу Партнерства путем почтового отправления с уведомлением о вручении либо курьерской доставкой, либо электронной почтой с подтверждением о получении на имя Председателя Правления или вручения ему лично под роспись в получении.

3) оригиналы заполненных опросных листов, в случае их направления по электронной почте, должны быть переданы Председателю Правления в срок до 30 (тридцати) дней.

8.6.3. После даты окончания голосования Председатель Правления подсчитывает полученные опросные листы. Датой окончания голосования является время и дата окончания приема опросных листов, установленная в опросных листах, в соответствии с п.8.6.1. настоящего Положения.

8.6.4. Принявшими участие в голосовании методом письменного опроса считаются члены Правления, опросные листы которых были получены Председателем Правления не позднее даты, указанной в п. 8.6.3 настоящего Положения.

8.6.5. На основании полученных опросных листов Председатель Правления в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания голосования оформляет Протокол заседания Правления в порядке, установленном настоящим Положением.

8.7. Решение Правления, принятое методом опроса членов Правления, по своей юридической силе эквивалентно решению, принятому посредством голосования на заседании Правления.

  1. Протокол заседания Правления

9.1. На заседании Правления Председателем Правления секретарем Правления, избираемым на заседании Правления, обеспечивается ведение протокола. Протокол заседания Правления Партнерства составляется в окончательном виде не позднее 5 (пяти) дней после его проведения (даты подведения итогов голосования).

9.2. В протоколе указываются:

  • полное наименование и место нахождения Партнерства;
  • форма проведения заседания;
  • дата, место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);
  • информация о наличии кворума заседания;
  • повестка дня заседания;
  • вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
  • при необходимости – краткое изложение выступлений лиц, участвовавших в заседании;
  • принятые решения.

9.3. Протокол заседания Правления Партнерства подписывается Председателем Правления либо иным лицом, председательствующим на заседании и секретарем Правления.

9.4. Письменные мнения членов Правления и заполненные бюллетени членов Правления Партнерства, приобщаются к протоколам заседаний Правления.

9.5. Копия протокола заседания Правления представляется Председателем Правления по письменному требованию членов Правления.

9.6. Партнерство обязано хранить протоколы заседаний и иные документы Правления Партнерства по месту нахождения единоличного исполнительного органа Партнерства или в ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц.

  1. Ответственность членов Правления

10.1. Члены Правления несут ответственность перед членами Партнерства за планирование и руководство деятельностью Партнерства.

10.2. Члены Правления несут ответственность за последствия принятых ими решений, выходящих за пределы их полномочий, или принятых с нарушением установленного настоящим Положением порядка, за исключением случаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий.

10.3. Члены Правления, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за последствия решений, принятых Правлением.

10.4. В случае пропуска членом Правления трех заседаний Правления в течение одного года или двух заседаний Правления подряд без уважительной причины Правление обязано созвать Общее собрание членов Партнерства для решения вопроса о прекращении полномочий члена Правления и избрании в члены Правления другого лица.

10.5. Уважительными причинами отсутствия члена Правления на заседаниях Правления являются:

1) болезнь;

2) несчастный случай;

3) командировка;

4) и иные признанные таковыми Общим собранием членов Партнерства.

 

  1. Заключительные положения

11.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием членов Партнерства.

11.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается Общим собранием членов Партнерства квалифицированным большинством голосов в 2/3 от числа присутствующих на Общем собрании членов Партнерства.