Сведения о проведённых Саморегулируемой организацией «Ассоциация букмекерских контор» проверках в 2018 году

(Результаты проверок)

№ записи Наименование члена Вид проверки Дата начала проверки Дата окончания проверки Предмет проверки Основание проверки Результат проверки
1 Общество с ограниченной ответственностью «РОСБЕТ» Внеплановая документарная проверка 28.03.2018 09.04.2018 Установление факта нарушения требований об уплате членских взносов Наличие задолженности по уплате членских взносов за период с 2015 по 2018 гг. Задолженность ООО «Росбет» по уплате членских взносов составляет 2 090 000,00 (два миллиона девяносто тысяч) рублей. Выплаты ежемесячных членских взносов отсутствуют за период с мая 2015 года по настоящее время, что является основанием для применения мер дисциплинарной ответственности.
2 Общество с ограниченной ответственностью «Стар Бет» Внеплановая документарная проверка 19.03.2018 07.05.2018 Внесение изменений в лицензию Внесение изменений в лицензию 07.05.2018 Завершена внеплановая документарная проверка, установлен факт внесения изменений в лицензию ООО «Стар Бет». Материалы проверки направляются в Дисциплинарную комиссию СРО БК для подготовки рекомендации о привлечении ООО «Стар Бет» к дисциплинарной ответственности.
3 Общество с ограниченной ответственностью «БК Марафон» Плановая документарная проверка 01.05.2018 31.05.2018 Соблюдение членом СРО БК требований стандартов и правил СРО БК, условий членства в СРО БК Распоряжение Председателя Контрольной комиссии СРО БК 31.05.2018 завершена плановая документарная проверка ООО «БК «Марафон», которая показала соблюдение лицензиатом требований Стандартов и правил СРО БК, условий членства, а также соблюдение норм Федерального закона 244-ФЗ, иных законов и подзаконных актов. В части соблюдения специальных требований стандартов и правил СРО, условий членства в СРО нарушений не установлено. Основания для применения мер дисциплинарной ответственности отсутствуют.
4 Общество с ограниченной ответственностью «Санторин» Плановая документарная проверка 01.06.2018 29.06.2018 Соблюдение членом СРО БК требований стандартов и правил СРО БК, условий членства в СРО БК Распоряжение Председателя Контрольной комиссии СРО БК 29.06.2018 завершена плановая документарная проверка ООО «Санторин», которая показала соблюдение лицензиатом требований Стандартов и правил СРО БК, условий членства, а также соблюдение норм Федерального закона 244-ФЗ, иных законов и подзаконных актов. В части соблюдения специальных требований стандартов и правил СРО, условий членства в СРО нарушений не установлено. Основания для применения мер дисциплинарной ответственности отсутствуют.
5 Общество с ограниченной ответственностью «БЕТ.РУ» Плановая документарная проверка 01.07.2018 07.08.2018 Соблюдение членом СРО БК требований стандартов и правил СРО БК, условий членства в СРО БК Распоряжение Председателя Контрольной комиссии СРО БК 07.08.2018 завершена плановая документарная проверка, установлено соответствие члена СРО стандартам и правилам. Меры дисциплинарного воздействия не применялись. В соответствии с п.4.5 Положения о Контрольной комиссии проверка была продлена до 07.08.2018
6 Общество с ограниченной ответственностью «Инвест Гарант» Плановая документарная проверка 01.08.2018 30.08.2018 Соблюдение членом СРО БК требований стандартов и правил СРО БК, условий членства в СРО БК Распоряжение Председателя Контрольной комиссии СРО БК 30.08.2018 завершена плановая документарная проверка, установлено соответствие члена СРО стандартам и правилам. Меры дисциплинарного воздействия не применялись.
7 Общество с ограниченной ответственностью «Атлантик-М» Плановая документарная проверка 01.10.2018 30.10.2018 Соблюдение членом СРО БК требований стандартов и правил СРО БК, условий членства в СРО БК Распоряжение Председателя Контрольной комиссии СРО БК 30.10.2018 завершена плановая документарная проверка, установлено соответствие члена СРО стандартам и правилам. Меры дисциплинарного воздействия не применялись.
8 Общество с ограниченной ответственностью «Ф.О.Н.» Плановая документарная проверка 01.11.2018 30.11.2018 Соблюдение членом СРО БК требований стандартов и правил СРО БК, условий членства в СРО БК Распоряжение Председателя Контрольной комиссии СРО БК 30.11.2018 завершена плановая документарная проверка, установлено соответствие члена СРО стандартам и правилам. Меры дисциплинарного воздействия не применялись.
9 Общество с ограниченной ответственностью «БК «ОЛИМП» Внеплановая документарная 05.12.2018 07.12.2018 Соблюдение членом СРО БК требований п.10 ст.6 ФЗ №244-ФЗ Распоряжение Председателя Контрольной комиссии СРО БК В результате проведенной проверки установлено соответствие члена СРО БК требованиям п.10 ст.6 Федерального закона от 29.12.2006 N 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» в части соблюдения требованиям к банковской гарантии. Основания для применения мер дисциплинарной ответственности отсутствуют.
10 Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТ ГАРАНТ» Внеплановая документарная 05.12.2018 07.12.2018 Соблюдение членом СРО БК требований п.10 ст.6 ФЗ №244-ФЗ Распоряжение Председателя Контрольной комиссии СРО БК В результате проведенной проверки установлено соответствие члена СРО БК требованиям п.10 ст.6 Федерального закона от 29.12.2006 N 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» в части соблюдения требованиям к банковской гарантии. Основания для применения мер дисциплинарной ответственности отсутствуют.
11 Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕОН» Внеплановая документарная 05.12.2018 07.12.2018 Соблюдение членом СРО БК требований п.10 ст.6 ФЗ №244-ФЗ Распоряжение Председателя Контрольной комиссии СРО БК В результате проведенной проверки установлено соответствие члена СРО БК требованиям п.10 ст.6 Федерального закона от 29.12.2006 N 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» в части соблюдения требованиям к банковской гарантии. Основания для применения мер дисциплинарной ответственности отсутствуют.

Сведения о проведённых Саморегулируемой организацией «Ассоциация букмекерских контор» проверках в 2017 году

(Результаты проверок)

№ записи Наименование члена Вид проверки Дата начала проверки Дата окончания проверки Предмет проверки Основание проверки Результат проверки
1 общество с ограниченной ответственностью «БК «Олимп»(ОГРН 1127747004648) Плановая документарная 10.10.2017 09.11.2017 Соблюдение членом СРО БК требований стандартов и правил СРО БК, условий членства в СРО БК Распоряжение Председателя Контрольной комиссии СРО БК Плановая документарная проверка ООО «БК «Олимп» показала соблюдение лицензиатом требований Стандартов и правил СРО БК, условий членства, а также соблюдение норм Федерального закона 244-ФЗ, иных законов и подзаконных актов.По состоянию на 01.11.2017 нарушений лицензионных требований, установленных п. 4 Положения о лицензировании деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, не установлено.В части соблюдения требований Федерального закона от 07.09.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» нарушений не установлено.В части соблюдения требований Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» нарушений не установлено.

В части соблюдения специальных требований стандартов и правил СРО, условий членства в СРО нарушений не установлено.

Основания для применения мер дисциплинарной ответственности отсутствуют.

2 Общество с ограниченной ответственностью «Уильям Хилл» Плановая документарная 10.11.2017 10.12.2017 Соблюдение членом СРО БК требований стандартов и правил СРО БК, условий членства в СРО БК Распоряжение Председателя Контрольной комиссии СРО БК Плановая документарная проверка ООО «Уилья Хилл» показала соблюдение лицензиатом требований Стандартов и правил СРО БК, условий членства, а также соблюдение норм Федерального закона 244-ФЗ, иных законов и подзаконных актов. По состоянию на 10.12.2017 нарушений лицензионных требований, установленных п. 4 Положения о лицензировании деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, не установлено. В части соблюдения требований Федерального закона от 07.09.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» нарушений не установлено. В части соблюдения требований Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» нарушений не установлено.
В части соблюдения специальных требований стандартов и правил СРО, условий членства в СРО нарушений не установлено.
Основания для применения мер дисциплинарной ответственности отсутствуют.
3 Общество с ограниченной ответственностью «Леон» (ОГРН 1117746832367) Плановая документарная 10.12.2017 09.01.2018 Соблюдение членом СРО БК требований стандартов и правил СРО БК, условий членства в СРО БК Распоряжение Председателя Контрольной комиссии СРО БК Плановая документарная проверка ООО «Леон» показала соблюдение лицензиатом требований Стандартов и правил СРО БК, условий членства, а также соблюдение норм Федерального закона 244-ФЗ, иных законов и подзаконных актов. По состоянию на 10.12.2017 нарушений лицензионных требований, установленных п. 4 Положения о лицензировании деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, не установлено. В части соблюдения требований Федерального закона от 07.09.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» нарушений не установлено. В части соблюдения требований Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» нарушений не установлено.
В части соблюдения специальных требований стандартов и правил СРО, условий членства в СРО нарушений не установлено.
Основания для применения мер дисциплинарной ответственности отсутствуют.

Сведения о проведённых СРО БК проверках в 2016 году

№ записи Наименование члена Вид проверки Дата начала проверки Дата окончания проверки Предмет проверки Основание проверки Результат проверки
1 ООО «СТОМ» Плановая документарная 10.11.2016 15.11.2016 Соблюдение членом СРО БК требований стандартов и правил СРО БК, условий членства в СРО БК Распоряжение Председателя Контрольной комиссии СРО БК В результате проведенной проверки установлено соответствие члена СРО БК требованиям стандартов и правил, условиям членства в СРО БК:1. В части соблюдения требований Федерального закона от 07.09.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: соответствует.2. В части соблюдения требований Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»: соответствует.3. В части соблюдения специальных требований стандартов и правил СРО, условий членства в СРО: соответствует.4. Основания для применения мер дисциплинарной ответственности отсутствуют.
2 ООО Фирма «ДЖОНИ-ГЕЙМ» Плановая документарная 10.11.2016 15.11.2016 Соблюдение членом СРО БК требований стандартов и правил СРО БК, условий членства в СРО БК Распоряжение Председателя Контрольной комиссии СРО БК В результате проведенной проверки установлено соответствие члена СРО БК требованиям стандартов и правил, условиям членства в СРО БК:1. В части соблюдения требований Федерального закона от 07.09.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: соответствует.2. В части соблюдения требований Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»: соответствует.3. В части соблюдения специальных требований стандартов и правил СРО, условий членства в СРО: соответствует.4. Основания для применения мер дисциплинарной ответственности отсутствуют.
3 ООО «Стар Бет» Плановая документарная 10.11.2016 15.11.2016 Соблюдение членом СРО БК требований стандартов и правил СРО БК, условий членства в СРО БК Распоряжение Председателя Контрольной комиссии СРО БК В результате проведенной проверки установлено соответствие члена СРО БК требованиям стандартов и правил, условиям членства в СРО БК:1. В части соблюдения требований Федерального закона от 07.09.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: соответствует.2. В части соблюдения требований Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»: соответствует.3. В части соблюдения специальных требований стандартов и правил СРО, условий членства в СРО: соответствует.4. Основания для применения мер дисциплинарной ответственности отсутствуют.
4 ООО «ФОРТУНА» Внеплановая документарная 01.12.2016 04.12.2016 Соблюдение членом СРО БК требований стандартов и правил СРО БК, условий членства в СРО БК Распоряжение Председателя Контрольной комиссии СРО БК В результате проведенной проверки установлено соответствие члена СРО БК требованиям стандартов и правил, условиям членства в СРО БК:1. В части соблюдения требований Федерального закона от 07.09.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: соответствует.2. В части соблюдения требований Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»: соответствует.3. В части соблюдения специальных требований стандартов и правил СРО, условий членства в СРО: соответствует.4. Основания для применения мер дисциплинарной ответственности отсутствуют.

 

Сведения о проведённых Некоммерческим партнёрством «Объединение организаторов азартных игр в букмекерских конторах» проверках в 2015 году

(Результаты проверок)

Наименование члена Вид проверки Дата проведения проверки Предмет проверки Основание проверки Результат проверки
1 ООО «РОСБЕТ» Плановая, документарная 25.05.2015 Соблюдение членом СРО требований Стандартов и правил, условий членства в СРО протокол заседания Правления от 07.04.2015 № 18 В результате проведенной проверки установлено соответствие члена СРО НП «Объединение организаторов азартных игр в букмекерских конторах» требованиям Стандартов и правил:
1. В части соблюдения требований ФЗ от 07.09.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: соответствует.
2. В части соблюдения требований ФЗ от 29.12.2006г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»: соответствует.
3. В части соблюдения специальных требований Стандартов и правил СРО, условий членства в СРО: соответствует.
4. Меры дисциплинарного взыскания не применялись.
2 ООО Букмекерская компания «Марафон» Плановая, документарная 20.07.2015 Соблюдение членом СРО требований Стандартов и правил, условий членства в СРО протокол заседания Правления от 07.04.2015 № 18 В результате проведенной проверки установлено соответствие члена СРО НП «Объединение организаторов азартных игр в букмекерских конторах» требованиям Стандартов и правил:
1. В части соблюдения требований ФЗ от 07.09.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: соответствует.
2. В части соблюдения требований ФЗ от 29.12.2006г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»: соответствует.
3. В части соблюдения специальных требований Стандартов и правил СРО, условий членства в СРО: соответствует.
4. Меры дисциплинарного взыскания не применялись.
3 ООО «Фортуна» Внеплановая, документарная 25.07.2015 Соблюдение членом СРО требований Стандартов и правил, условий членства в СРО Распоряжение Председателя Контрольной комиссии СРО В результате проведенной проверки установлено соответствие члена СРО НП «Объединение организаторов азартных игр в букмекерских конторах» требованиям Стандартов и правил:
1. В части соблюдения требований ФЗ от 07.09.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: соответствует.
2. В части соблюдения требований ФЗ от 29.12.2006г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»: соответствует.
3. В части соблюдения специальных требований Стандартов и правил СРО, условий членства в СРО: соответствует.
4. Меры дисциплинарного взыскания не применялись.
4 ООО Букмекерская компания «Марафон» Внеплановая, документарная 25.07.2015 Соблюдение членом СРО требований Стандартов и правил, условий членства в СРО Распоряжение Председателя Контрольной комиссии СРО В результате проведенной проверки установлено соответствие члена СРО НП «Объединение организаторов азартных игр в букмекерских конторах» требованиям Стандартов и правил:
1. В части соблюдения требований ФЗ от 07.09.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: соответствует.
2. В части соблюдения требований ФЗ от 29.12.2006г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»: соответствует.
3. В части соблюдения специальных требований Стандартов и правил СРО, условий членства в СРО: соответствует.
4. Меры дисциплинарного взыскания не применялись.
5 ООО «САНТОРИН» Внеплановая, документарная 25.07.2015 Соблюдение членом СРО требований Стандартов и правил, условий членства в СРО Распоряжение Председателя Контрольной комиссии СРО В результате проведенной проверки установлено соответствие члена СРО НП «Объединение организаторов азартных игр в букмекерских конторах» требованиям Стандартов и правил:
1. В части соблюдения требований ФЗ от 07.09.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: соответствует.
2. В части соблюдения требований ФЗ от 29.12.2006г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»: соответствует.
3. В части соблюдения специальных требований Стандартов и правил СРО, условий членства в СРО: соответствует.
4. Меры дисциплинарного взыскания не применялись.
6 ООО «Стар Бет» Внеплановая, документарная 20.09.2015 Соблюдение членом СРО требований Стандартов и правил, условий членства в СРО Распоряжение Председателя Контрольной комиссии СРО В результате проведенной проверки установлено соответствие члена СРО НП «Объединение организаторов азартных игр в букмекерских конторах» требованиям Стандартов и правил:
1. В части соблюдения требований ФЗ от 07.09.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: соответствует.
2. В части соблюдения требований ФЗ от 29.12.2006г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»: соответствует.
3. В части соблюдения специальных требований Стандартов и правил СРО, условий членства в СРО: соответствует.
4. Меры дисциплинарного взыскания не применялись.
7 ООО «Инвест Гарант» Внеплановая, документарная 20.09.2015 Соблюдение членом СРО требований Стандартов и правил, условий членства в СРО Распоряжение Председателя Контрольной комиссии СРО В результате проведенной проверки установлено соответствие члена СРО НП «Объединение организаторов азартных игр в букмекерских конторах» требованиям Стандартов и правил:
1. В части соблюдения требований ФЗ от 07.09.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: соответствует.
2. В части соблюдения требований ФЗ от 29.12.2006г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»: соответствует.
3. В части соблюдения специальных требований Стандартов и правил СРО, условий членства в СРО: соответствует.
4. Меры дисциплинарного взыскания не применялись.

Изменено: 10.12.2018 23:09:01